¿Quién debe implantar un canal de denuncias?

El 26 de noviembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea, la Directiva UE 2019/1937, de 23 de octubre, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, también conocida como Directiva sobre ‘whistleblowers’. Una de las claves de dicha directiva es la obligación de implementar un canal de denuncias interno, pero, ¿quién debe implantar un canal de denuncias?

La directiva se debe trasponer al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro de la Unión Europea. El plazo de transposición es hasta el 17 de diciembre de 2021.

¿A quién afecta la nueva normativa? Básicamente se impone la obligación de implantar un canal de denuncias para las entidades públicas, pero también las privadas con 50 o más trabajadores.

¿Cuál es el plazo de implantación de la normativa «whistleblowing»? El plazo de implantación finaliza inicialmente en Diciembre de 2021, pero las empresas de entre 50 y 249 empleados tienen dos años más de margen hasta diciembre 2023 para las entidades jurídicas del sector privado con más de 50 trabajadores. También estarán obligadas las empresas que facturen más de 10MM €, independientemente de su tamaño.

Pero ojo, el canal de denuncias o canal ético también se debe implantar en otras organizaciones independientemente de su tamaño o facturación. Tanto el compliance penal como el laboral, requieren de un mecanismo de denuncia para cumplir la normativa. Igualmente el canal de denuncias es necesario para cumplir los requisitos del RDL 11/2018, de 31 de agosto, que reformó la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. En el artículo 26 bis, se obliga a los sujetos obligados a establecer un canal de denuncias interno, de forma que los empleados, directivos o agentes puedan comunicar, incluso de forma anónima, cualquier información relevante sobre posibles incumplimientos.

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